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  • 内部控制评价制度
    内部控制评价制度
      第一章综述

      第一条本制度规定了**股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制评价的相关管理要求,旨在及时发现公司内部控制缺陷,提出和实施改进方案,确保内部控制有效运行。

      第二章定义和范围

      第二条定义

      1、内部控制评价:是指由公司董事会或类似权力机构对公司内部控制有效性进行全面评价,形成评价结论,出具评价报告...